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　　2025年12月30日，公司召开职工代表大会，会议经与会职工代表民主讨论与表决，选举牟培培女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。董事会同意补选王国建先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，陈伟先生未直接持有公司股份，其通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司2,940,496股股份；陈伟先生不存在应履行而未履行的承诺事项，不存在违法违规行为。其在辞去公司非独立董事、提名委员会委员职务后，仍继续担任公司副总经理职务，将继续严格遵守《公司法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定及所作出的全部承诺。

　　为进一步完善公司治理架构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司董事会成员中应包含1名职工代表董事。经董事会提名委员会对职工代表董事候选人任职资格审查后，公司于2025年12月30日召开职工代表大会，会议经与会职工代表民主讨论与表决，选举牟培培女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，牟培培女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。牟培培女士不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”“中科星图”）于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》。公司根据实际情况，对2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，原计划达到预定可使用状态日期为2025年12月，延期后预计达到预定可使用状态日期为2026年6月。保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年5月11日核发《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞976号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。公司于2022年6月发行人民币普通股25,260,756股，每股发行价格为人民币61.36元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。上述资金已于2022年6月30日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12233号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　GEOVIS Online在线数字地球建设项目建设内容主要为：GEOVIS Online研发中心建设、智能数据工厂建设和在线数字地球研发等，截至目前已完成“智能数据工厂建设”和“在线数字地球研发”的研制工作及“GEOVIS Online研发中心建设”的主体建设工作，但受超高层建筑施工复杂度的影响，“GEOVIS Online研发中心建设”竣工验收工作尚未完成。基于审慎性原则，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月。

　　本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、实施主体、实施方式、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等部门规章、规范性文件和《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

　　公司于2025年12月30日召开第三届董事会审计委员会，审议通过《关于GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》。董事会审计委员会认为：本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际进展情况，在不改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体的前提下作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将募投项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月。

　　公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》。董事会认为：公司本次对募投项目延期，未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，同意公司对2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月。

　　经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会审议通过。公司本次延期事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件等的要求，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　经审议，董事会认为：鉴于公司第三届董事会成员及董事会提名委员会委员发生变动，为保证公司董事会提名委员会正常有序开展工作，董事会同意根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，补选王国建先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，与尹洪涛先生（主任委员）、沈建峰先生共同组成第三届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。